Descripción del puesto
DESCRIPCION DEL PUESTO
Recolectar, analizar y utilizar información para el aseguramiento del cumplimiento de políticas y procedimiento que dictan los entes reguladores y que ayuden a la toma de decisiones de la gestión de Monitoreo para Banco General y Subsidiarias.
FUNCIONES GENERALES
- Revisar y analizar transacciones de clientes, en cuanto a su actividad o perfil tanto de persona natural, como jurídica; detectar transacciones fuera de la actividad o perfiles declarados.
- Realizar investigaciones de clientes que reflejen transacciones inusuales y/o sospechosas, con la finalidad de prevenir el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
- Revisar y gestionar noticias que impacten a clientes de BG y Subsidiarias sobre temas de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masivas.
- Revisión y validación cierres de cuentas.
- Recopilar información del movimiento transaccional de los clientes para el reporte de estadísticas para ser presentados en el Comité de Prevención.
- Confeccionar reportes operativos de Prevención de Blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva establecidos por los Entes Reguladores.
- Apoyar en la actualización de las normas y procedimientos del área.
Requisitos
Formación académica y conocimientos
- Estudios universitarios en Contabilidad, Administración, Finanzas, Banca o carreras afines.
- Conocimiento en las siguientes herramientas: Engage, COBIS TADMIN, Stella, WorldCheck, Google, PanaData, enReporting.
- Más de 3 años de experiencia necesaria
Detalles
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Nosotros
Banco General, S.A. fue fundado en 1955 como el primer banco privado de capital panameño. Actualmente ofrecemos a nuestros clientes una amplia infraestructura de productos y servicios con más de 70 sucursales, más de 600 cajeros automáticos a nivel nacional, atención por teléfono y chat, y una plataforma digital de primer nivel. Contamos también con un banco en Costa Rica con 8 sucursales y oficinas de representación en Guatemala, El Salvador, Colombia y Perú. Más de 4,900 colaboradores componen la fuerza laboral del Banco, quienes atienden a más de 1.7 millones de clientes desde diversos canales de atención.
Nuestras subsidiarias ofrecen servicios relacionados que incluyen seguros y reaseguros, casa de valores, y administración de fondos de pensión y cesantía, entre otros. La empresa tenedora del 100% de las acciones de Banco General y Subsidiarias, S.A. es Grupo Financiero BG, S.A., empresa pública que se cotiza en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex).
Desde hace más de 65 años, Banco General ha llevado a cabo sus operaciones con una férrea disciplina financiera, una cultura corporativa basada en valores, y un compromiso de servir con excelencia al cliente y a la comunidad. Estos son los preceptos que definen nuestro éxito y trayectoria.
